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Il riciclaggio di denaro è un reato grave a Milano e in Italia in generale. Le leggi italiane prevedono pene extreme per coloro che sono condannati per riciclaggio di denaro, inclusi pesanti ammende e possibili pene detentive.

Ma dai fatti emersi nel giudizio di merito i ricorrenti erano stati invece protagonisti nella fase successiva al reato presupposto, ovvero alla frode; fase che si era concretizzata con l'attività di riciclaggio, materializzando gli estremi del reato ex art.

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